平臺包括預警攔截系統、案件分析系統、重點人員管控系統、銀行賬單分析系統、話單分析系統、新型支付方式洗錢分析系統、非法第四方支付平臺洗錢分析系統。
查看詳細平臺包括預警攔截系統、案件分析系統、重點人員管控系統、銀行賬單分析系統、話單分析系統、新型支付方式洗錢分析系統、非法第四方支付平臺洗錢分析系統。
查看詳細新型支付方式洗錢分析,包括預付卡支付、互聯網支付、移動支付。系統對預付卡支付、互聯網支付、移動支付的洗錢手法進行風險評估、類型分析和案例比對。
查看詳細非法第四方支付平臺是基于第三方支付衍生出的違規開展二次支付清算業務的資金結算平臺,通過虛構平臺背景等方式在大量支付賬戶之間頻繁進行資金劃轉。
查看詳細網絡賭博犯罪團伙通過搭建非法”第四方支付“平臺,利用非本人實操賬戶、虛構交易背景等手段為上游犯罪清洗資金,洗錢方式更加隱蔽,風險更強。
查看詳細實現對全市涉賭參賭人員的出國境信息的管理,包括證件信息登記錄入、持證情況一鍵查詢 、全年人員出國境情況。
查看詳細系統資源對接及專題庫建設,包括內部對接、互聯網對接、專題數據倉庫、數據安全。
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