通過對資金流水數據導入、數據匯聚、數據處理和可視化分析，實現對大額支付交易和可疑交易信息的采集、整理和分析，利用監測模型進行可疑量化分析，提供多種分析手段和方法進行預警研判和資金流向跟蹤，有效打擊利用銀行支付結算進行的違法犯罪活動。

數據處理子系統，通過對資金流水數據導入、數據匯聚、數據處理，實現對大額支付交易和可疑交易信息的采集、整理和分析。數據處理子系統，包括數據導入、數據匯聚、數據處理。

數據可視化分析子系統，包括數據表分析（數據篩選、數據匯總、數據透視、時間軸分析、交易概覽、大額賬卡號、資金來源、資金去向、過渡賬卡號、即進即出）、關聯分析、資金流向分析。